आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 102120000000007265

अनुसूची

धारा

धारा संख्या

102120000000007265

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

वर्ष

अनुसूची

अनुसूची

[धारा 2() देखें ]

[ भाग क

पैराग्राफ 1

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
120ख आपराधिक षडयंत्र I
121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना अथवा युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना।
121क राज्य के विरुद्ध धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराध करने का षडयंत्र।
255 नकली सरकारी स्टाम्प।
257 सरकारी स्टाम्प की जालसाजी करने के लिए लिखत बनाना या बेचना।
258 जाली सरकारी स्टाम्प की बिक्री।
259 जाली सरकारी स्टाम्प रखना।
260 जाली ज्ञात सरकारी स्टाम्प को असली के रूप में उपयोग करना।
302 हत्या I
304 गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड।
307 हत्या का प्रयास I
308 सदोष मानव वध करने का प्रयास।
327 संपत्ति हड़पने के लिए या किसी अवैध कार्य के लिए बाध्य करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।
329 संपत्ति हड़पने के लिए या किसी अवैध कार्य के लिए बाध्य करने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना।
364क फिरौती के लिए अपहरण, आदि।
384 से 389 जबरन वसूली से संबंधित अपराध।
392 से 402 लूट और डकैती से संबंधित अपराध।
411 चोरी की संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना।
412 डकैती के दौरान चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना।
413 आदतन चोरी की संपत्ति का सौदा करना।
414 चोरी की गई संपत्ति को छुपाने में सहायता करना।
417 धोखाधड़ी के लिए सजा।
418 इस ज्ञान के साथ धोखा करना कि इससे उस व्यक्ति को अनुचित हानि हो सकती है जिसके हितों की रक्षा करना अपराधी का दायित्व है।
419 छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी करने पर दण्ड I
420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण करना।
421 लेनदारों के बीच वितरण को रोकने के लिए बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना।
422 बेईमानी या धोखाधड़ी से ऋणदाताओं को ऋण उपलब्ध होने से रोकना।
423 प्रतिफल का गलत विवरण शामिल करते हुए हस्तांतरण विलेख का बेईमानी या धोखाधड़ी से निष्पादन।
424 बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना।
467 मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी।
471 जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करना।
472 और 473 जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या अपने पास रखना।
475 और 476 जालसाजी उपकरण या चिह्न।
481 झूठे स्वामित्व चिह्न का उपयोग करना।
482 गलत स्वामित्व चिह्न का उपयोग करने के लिए सजा।
483 किसी अन्य द्वारा प्रयुक्त स्वामित्व चिह्न की जालसाजी करना।
484 किसी लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त चिह्न का जालसाजी करना।
485 किसी स्वामित्व चिह्न की जालसाजी करने के लिए कोई लिखत बनाना या उसे अपने पास रखना।
486 नकली स्वामित्व चिह्न के साथ सामान बेचना।
487 किसी भी सामान वाले पात्र पर गलत चिह्न लगाना।
488 इस तरह के किसी भी झूठे चिह्न का इस्तेमाल करने के लिए सजा।
489क जाली करेंसी नोट या बैंक नोट।
489ख वास्तविक, जाली या नकली करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।
 

पैराग्राफ 2

 

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
15 पोस्त भूसे के संबंध में उल्लंघन।
16 कोका पौधे और कोका पत्तियों के संबंध में उल्लंघन।
17 तैयार अफीम के संबंध में उल्लंघन।
18 अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन।
19 किसान द्वारा अफीम का गबन।
20 भांग के पौधे और भांग के संबंध में उल्लंघन।
21 निर्मित औषधियों और तैयारियों के संबंध में उल्लंघन।
22 मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन।
23 भारत में अवैध आयात, भारत से निर्यात, मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों का ट्रांसशिपमेंट।
24 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों में बाह्य लेन-देन।
25क स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 9क के तहत दिए गए आदेशों का उल्लंघन।
27क अवैध व्यापार को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना।
29 उकसाना और आपराधिक षड्यंत्र।
 

पैराग्राफ 3

 

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का धारा 6) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
3 विस्फोट के कारण जान या संपत्ति को खतरा होने की संभावना।
4 विस्फोट करने का प्रयास करना, या जीवन या संपत्ति को खतरे में डालने के इरादे से विस्फोटक बनाना या रखना।
5 संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक बनाना या रखना।
 

पैराग्राफ 4

 

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
10 को धारा 3 के साथ पढ़ें किसी गैरकानूनी संगठन आदि का सदस्य होने पर दंड।
11 को धारा 3 के साथ पढ़ें किसी गैरकानूनी संगठन के धन से लेन-देन करने पर जुर्माना।
13 को धारा 3 के साथ पढ़ें गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा I
16 को धारा 15 के साथ पढ़ें आतंकवादी कृत्य के लिए दण्ड I
16क रेडियोधर्मी पदार्थों, परमाणु उपकरणों आदि की मांग करने पर दण्ड।
17 आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने पर दण्ड।
18 षडयंत्र आदि के लिए दण्ड I
18क आतंकवादी शिविरों के आयोजन के लिए दंड।
18ख आतंकवादी कृत्य के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की भर्ती के लिए दंड।
19 शरण देने आदि के लिए दण्ड।
20 आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के लिए दण्ड।
21 आतंकवाद से प्राप्त धन को रखने के लिए दण्ड।
38 आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध।
39 आतंकवादी संगठन को समर्थन देने से संबंधित अपराध।
40 आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का अपराध।
 

पैराग्राफ 5

 

शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
25 शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5 का उल्लंघन करते हुए किसी शस्त्र या गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, हस्तान्तरण, परिवर्तन, मरम्मत या परीक्षण या प्रमाणित करना या उजागर करना या विक्रय या हस्तान्तरण के लिए प्रस्ताव करना या विक्रय, हस्तान्तरण, परिवर्तन, मरम्मत, परीक्षण या प्रमाणित करने के लिए अपने कब्जे में रखना।
  शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 7 का उल्लंघन करते हुए कोई प्रतिबंधित शस्त्र या गोलाबारूद अर्जित करना, अपने कब्जे में रखना या ले जाना।
  अशांत क्षेत्रों में अधिसूचित हथियारों को रखने पर प्रतिषेध से संबंधित शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 24क का उल्लंघन।
  अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर या उनके माध्यम से अधिसूचित हथियारों को ले जाने पर प्रतिषेध से संबंधित शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 24ख का उल्लंघन।
  धारा 25 में निर्दिष्ट अन्य अपराध।
26 आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3, 4, 10 या धारा 12 के किसी उपबंध के उल्लंघन में उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति से कोई कार्य करना।
  आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 6, 7 या धारा 11 के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से कोई कार्य करना।
  धारा 26 में निर्दिष्ट अन्य अपराध।
27 शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5 के उल्लंघन में शस्त्र या गोलाबारूद का प्रयोग अथवा धारा 7 के उल्लंघन में किसी शस्त्र या गोलाबारूद का प्रयोग।
28 कुछ मामलों में आग्नेयास्त्रों या नकली आग्नेयास्त्रों का उपयोग और कब्जा।
29 जानबूझकर बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से हथियार खरीदना या हथियार आदि को ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो उसे रखने का हकदार नहीं है।
30 लाइसेंस की किसी शर्त या शस्त्र अधिनियम, 1959 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन।
 

पैराग्राफ 6

 

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
51 को धारा 9 के साथ पढ़ें जंगली जानवरों का शिकार I
51 को धारा 17क के साथ पढ़ें विनिर्दिष्ट पौधों को तोड़ने, उखाड़ने आदि के प्रतिषेध से संबंधित धारा 17क के प्रावधानों का उल्लंघन।
51 को धारा 39 के साथ पढ़ा जाए जंगली जानवरों आदि से संबंधित धारा 39 के प्रावधानों का उल्लंघन सरकारी संपत्ति होगी।
51 को धारा 44 के साथ पढ़ा जाए बिना लाइसेंस के ट्रॉफी और पशु वस्तुओं के लेन-देन से संबंधित धारा 44 के प्रावधानों का उल्लंघन निषिद्ध है।
51 को धारा 48 के साथ पढ़ा जाए लाइसेंसधारी द्वारा पशु आदि की खरीद से संबंधित धारा 48 के प्रावधानों का उल्लंघन।
51 को धारा 49ख के साथ पढ़ें अनुसूचित पशुओं से प्राप्त ट्रॉफियों, पशु वस्तुओं आदि के लेन-देन पर प्रतिषेध से संबंधित धारा 49ख के प्रावधानों का उल्लंघन।
 

पैराग्राफ 7

 

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
5 वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदना, प्रेरित करना या ले जाना।
6 किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में हिरासत में रखना जहां वेश्यावृत्ति की जाती हो।
8 वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बहकाना या प्रलोभन देना।
9 हिरासत में लिए गए व्यक्ति को बहकाना।
 

[पैराग्राफ 8

 

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अंतर्गत अपराध

अनुभाग अपराध का विवरण I
7. लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
7क। भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाना।
8. किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
9. किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
10. वाणिज्यिक संगठन के प्रभारी व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा।
11. किसी लोक सेवक द्वारा, उसके द्वारा की गई कार्यवाही या कारोबार में संबंधित व्यक्ति से प्रतिफल प्राप्त किए बिना, अनुचित लाभ प्राप्त करना।
12. अपराधों के लिए दुष्प्रेरण हेतु दण्ड I
13. किसी लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार।
14. आदतन अपराधी के लिए सजा I ]
 

पैराग्राफ 9

 

विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का धारा 4) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
9ख कुछ अपराधों के लिए सजा
9ग कम्पनियों द्वारा अपराध I
 

पैराग्राफ 10

 

पुरावशेष और कला खजाने अधिनियम, 1972 (1972 का 52) के तहत अपराध

धारा अपराध का विवरण
25 को धारा 3 के साथ पढ़ें पुरावशेषों और कला-खजानों के निर्यात व्यापार का उल्लंघन।
28 कम्पनियों द्वारा अपराध I
 

पैराग्राफ 11

 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
धारा 24 के साथ पठित 12क हेरफेर और भ्रामक उपकरणों, अंदरूनी व्यापार और पर्याप्त पर प्रतिबंध।
24 प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या नियंत्रण।
 

पैराग्राफ 12

 

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
135 शुल्क या निषेध का उल्लंघन।
 

पैराग्राफ 13

 

बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
16 बंधुआ मजदूरी कराने के लिए दंड I
18 बंधुआ मजदूरी प्रणाली के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी कराने पर दंड।
20 अपराध के लिए उकसाना।
 

पैराग्राफ 14

 

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
14 धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी बालक को काम पर लगाने के लिए दण्ड।
 

पैराग्राफ 15

 

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
18 बिना अनुमति के मानव अंग निकालने पर दण्ड।
19 मानव अंगों के वाणिज्यिक लेन-देन के लिए दण्ड।
20 इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड।
 

पैराग्राफ 16

 

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
23 किशोर या बच्चे के प्रति क्रूरता के लिए दण्ड।
24 किशोर या बच्चे को भीख मांगने के लिए रोजगार देना।
25 किशोर या बच्चे को मादक शराब या मादक दवा या मन:प्रभावी पदार्थ देने के लिए दंड।
26 किशोर या बाल कर्मचारी का शोषण।
 

पैराग्राफ 17

 

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
24 अपराध और जुर्माना
 

पैराग्राफ 18

 

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
12 अपराध और जुर्माना
 

पैराग्राफ 19

 

विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
14 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना आदि।
14ख जाली पासपोर्ट का उपयोग करने पर जुर्माना I
14ग उकसाने के लिए जुर्माना I
 

पैराग्राफ 20

 

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
63 इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त कॉपीराइट या अन्य अधिकारों के उल्लंघन का अपराध।
63क दूसरी और उसके बाद की सज़ाओं पर जुर्माना बढ़ाया गया।
63ख कंप्यूटर प्रोग्राम की उल्लंघनकारी प्रति का जानबूझकर उपयोग करना।
68क धारा 52क के उल्लंघन पर जुर्माना
 

[ पैराग्राफ 21

 

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
103 गलत ट्रेडमार्क, व्यापार विवरण आदि लागू करने पर जुर्माना।
104 ऐसी वस्तुओं को बेचने या सेवाएं प्रदान करने पर जुर्माना, जिन पर गलत ट्रेडमार्क या गलत व्यापार विवरण लागू किया गया हो।
105 दूसरी या बाद की सजा पर बढ़ा हुआ जुर्माना।
120 भारत से बाहर किए गए कार्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण का दण्ड। ]
 

[ पैराग्राफ 22

 

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
75 भारत के बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन के लिए लागू होने वाला अधिनियम। ]
 

पैराग्राफ 23

 

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
55 धारा 6 के साथ पढ़ें धारा 6 के उल्लंघन के लिए दंड, आदि।
 

पैराग्राफ 24

 

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
70 को धारा 68 के साथ पढ़ा जाए गलत मूल्यवर्ग आदि लगाने पर जुर्माना।
71 को धारा 68 के साथ पढ़ा जाए गलत मूल्यवर्ग अंकित किस्मों को बेचने पर जुर्माना।
72 को धारा 68 के साथ पढ़ा जाए किसी किस्म को गलत तरीके से पंजीकृत दर्शाने पर जुर्माना।
73 को धारा 68 के साथ पढ़ा जाए बाद के अपराध के लिए दंड I
 

पैराग्राफ 25

[***]

 

पैराग्राफ 26

 

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का धारा 6) के अंतर्गत अपराध

धारा अपराध का विवरण
41(2) नदी या कुँए के प्रदूषण के लिए जुर्माना।
43 धारा 24 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना I
 

परिच्छेद 27

[***]

 

परिच्छेद 28

 

समुद्री नौवहन और महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों के दमन के तहत अपराध, 2002 (2002 का 69)

धारा अपराध का विवरण
3 जहाज, स्थिर प्लेटफार्म, जहाज के माल, समुद्री नौवहन सुविधाओं आदि के विरुद्ध अपराध।]
 

[ पैराग्राफ 29

 

कंपनी अधिनियम, 2013 [2013 का 18] के तहत अपराध

धारा अपराध का विवरण
447 धोखाधड़ी के लिए सजा I ]
 

[भाग ख

 

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अपराध

अनुभाग अपराध का विवरण
132 झूठी घोषणा, झूठे दस्तावेज, आदि I ]

भाग ग

ऐसा अपराध जो सीमा पार प्रभाव वाला अपराध है और निम्नलिखित में विनिर्दिष्ट है,—

(1) भाग क; या

(2) [***]

(3) भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVII के तहत संपत्ति के विरुद्ध अपराध।

[ (4) काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी कर, जुर्माने या ब्याज से बचने के लिए जानबूझकर प्रयास करने का अपराध I ]


फ़ुटनोट