प्रेस विज्ञप्ति : प्रेस विज्ञप्ति, 2011/06/09 दिनांक

काले धन से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों

प्रेस विज्ञप्ति जारी की, 2011/06/09 दिनांक

देश के अधिकार क्षेत्र के बाहर अज्ञात बैंक खातों में भारतीयों के धन के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है. सही नहीं हो सकता जो विभिन्न मान्यताओं और कल्पनाओं पर आधारित विभिन्न अनुमानों रहे हैं. इसके अलावा इन अनुमानों की राशि में एक चिह्नित अंतर नहीं है.

देश के अंदर और बाहर दोनों काले धन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए किए गए एक अध्ययन प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है. निम्नलिखित सरकार संस्थानों काले धन पर अलग अध्ययन के संचालन के लिए मार्च, 2011 में अनुमोदित किया गया है:

(क) राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान और नीति (NIPFP);

(ख) वित्तीय प्रबंधन (NIFM) के राष्ट्रीय संस्थान; और

(ग) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर).

समझौता ज्ञापन 21-3-2011 पर सीबीडीटी और तीन संस्थानों में से प्रत्येक के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं. अध्ययन एमओयू की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.

सरकार के रूप में नीचे है जो काले धन की बुराई से निपटने के लिए एक पांच सूत्री रणनीति तैयार की है:

(मैं), काले धन के खिलाफ वैश्विक धर्मयुद्ध में शामिल होने से

(Ii) एक उपयुक्त कानूनी ढांचा बनाना,

(Iii) अवैध धन से निपटने के लिए संस्थाओं की स्थापना,

(Iv) कार्यान्वयन (नई जनशक्ति नीति) के लिए प्रणाली विकसित; और

(V) प्रभावी कार्रवाई (कौशल विकास के लिए निरंतर प्रशिक्षण) के लिए मानव शक्ति को कौशल प्रदान करने.

ऊपर रणनीति के साथ कतार में सरकार ने जो का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा कर रहे हैं, जो पिछले दो वित्तीय वर्षों में कई कदम उठाए हैं.

1 काले धन के खिलाफ वैश्विक धर्मयुद्ध में शामिल होने:

1.1 काले धन भू राजनीतिक सीमाओं को खुद को सीमित नहीं करता है.यह सीमाओं के अतिक्रमण और एक वैश्विक समस्या बन गया है. दुनिया भर के देशों को एक ठोस वैश्विक प्रयास शुरू कर दिया है और काले धन के खिलाफ वैश्विक प्रयास के एक भाग के रूप में, भारत ग्लोबल फोरम के सहकर्मी की समीक्षा समूह द्वारा विभिन्न देशों के आकलन में कमियों ओर इशारा करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है. सरकार भी इन देशों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कमियों को दूर सुनिश्चित करना है कि में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है.

1.2 भारत की वित्तीय प्रणाली में अधिक से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के क्रम में वित्तीय ईमानदारी और आर्थिक विकास पर टास्क फोर्स में शामिल हो गया.

1.3 भारत 25-6-2010 पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के 34 वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है.यह भारत आतंकवाद से लड़ने और आतंकवाद के धन का पता लगाने और सफलतापूर्वक जांच और काले धन को वैध और आतंकवादी वित्तपोषण अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए क्षमता का निर्माण करने में मदद मिलेगी के रूप में एफएटीएफ सदस्यता महत्वपूर्ण है.

1.4 भारत काले धन को वैध के खिलाफ एशिया प्रशांत समूह (APG) में शामिल हो गया.एशिया प्रशांत समूह की 14 वीं वार्षिक पूर्ण (APG) 18-22 जुलाई, 2011 से कोच्चि में आयोजित किया गया था. 41 न्यायालय, पर्यवेक्षकों और विभिन्न संगठनों से 320 से अधिक प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, जो पूर्ण भाग लिया. भारत जुलाई 2012 तक इस मंच के सह अध्यक्ष है.

1.5 भारत दिसंबर 2010 में यूरेशियन समूह (ईएजी) की सदस्यता हासिल की है.

1.6 भारत Egmont समूह में शामिल हो गया वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के बीच बेहतर संचार और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो.

1.7 भारत जी 20 के एक सक्रिय सदस्य है और मुद्दों की पहचान करने और विज्ञप्तियों का मसौदा तैयार करने में दोनों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.में जी 20 एक खंड "साथी देश से आवश्यक जहाँ भी आगे कर सूचना विनिमय समझौते में प्रवेश करने के लिए देशों के" भारत के कहने पर विज्ञप्ति में शामिल किया गया था सियोल शिखर सम्मेलन, 11-12 नवम्बर, 2010,.

प्र.20. एक उपयुक्त कानूनी ढांचा बनाना:

सरकार लगातार देश में काले धन की पीढ़ी को नियंत्रित करने के साथ ही विदेशी किनारे करने के लिए इस तरह के अवैध फंड की उड़ान को नियंत्रित करने के विधायी ढांचा को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहा है.

यह भारत के अनुसरण में 2.1 अब तक विभिन्न कर आकाश के साथ 22 नए कर सूचना विनिमय करार की वार्ता पूरी की है.इन समझौतों के नौ भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है. (अनुबंध-I)

2.2 भारत विशेष रूप से घरेलू ब्याज बिना जानकारी और बैंकिंग जानकारी के आदान प्रदान के लिए अनुमति देने के लिए सूचना के आदान प्रदान के विषय में लेख के दायरे को व्यापक बनाने के लिए 75 देशों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आज की तारीख में यह इस लेख को अद्यतन करने के लिए 18 मौजूदा डबल कर परिहार समझौते (DTAA) देशों के साथ बातचीत पूरी की है.इन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं. 22 नए DTAAs भी सूचना अनुच्छेद की विनिमय अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ लाइन में है, जहां अंतिम रूप दे दिया गया है. संक्षेप में 40 देशों के साथ DTAAs की वार्ता / renegotiations पूरा हो चुका है. स्विट्जरलैंड (संशोधन), नार्वे (संशोधित), मोजाम्बिक (नया), कोलंबिया (नया), इथियोपिया (नया), जॉर्जिया (नया), ताइपे (नया), लिथुआनिया (नया) और तंजानिया के साथ DTAAs (संशोधित) पर हस्ताक्षर किए गए. (अनुबंध-II).

2.3 स्विट्जरलैंड के साथ हमारी कर संधि में संशोधन के प्रोटोकॉल 30 अगस्त 2010 को हस्ताक्षर किए गए और (17 जून, 2011) स्विस संसद द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है.अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद DTAA चालू हो जाएगा. स्विट्जरलैंड अपनी आंतरिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर यह बल में प्रवेश करेगा. बल में प्रवेश करने पर यह भारत 1 अप्रैल 2011 से शुरू की अवधि के लिए विशेष मामलों में स्विट्जरलैंड से (घरेलू बिना ब्याज के रूप में भी जानकारी) बैंकिंग की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति देगा.

2.4 प्रभावी रूप से एक विरोधी परिहार उपाय के रूप में भारत के साथ जानकारी का आदान प्रदान नहीं करते हैं, जो भारत के बाहर कुछ देशों या क्षेत्रों के होते हैं.सरकार इन असहयोग न्यायालय के खिलाफ काउंटर उपायों का एक उपकरण बॉक्स निर्धारित करने, कानून बनाया गया है. इस प्रयोजन के लिए, धारा 94a वित्त अधिनियम, 2011 के माध्यम से आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है. यह खंड अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र के रूप में, भारत के साथ यह द्वारा सूचना के प्रभावी विनिमय की कमी करने का संबंध होने से भारत के बाहर किसी भी देश या क्षेत्र को सूचित करने के लिए केन्द्र सरकार को एक समर्थकारी शक्ति देता है. जैसे देश / प्रदेश के एक गैर सहकारी अधिकार क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हो जाने के बाद ऐसे देश / प्रदेश के निवासियों के साथ लेनदेन उच्च रोक, कुछ disallowances और लेनदेन भी मूल्य निर्धारण नियमों हस्तांतरण के अधीन हैं के अधीन हैं.

2.5 सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक में काला धन उजागर करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट नए उपायों का प्रस्ताव किया है:

2.5.1 संपत्ति कर की वसूली के उद्देश्य के लिए कर योग्य संपत्ति दूसरों के मामले में व्यक्तिगत, unreported बैंक में जमा राशि के मामले में भारत से बाहर स्थित बैंकों में जमा शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, एक विदेशी ट्रस्ट या किसी अन्य इकाई (अन्य की तुलना में ब्याज विदेशी कंपनी) और किसी भी इक्विटी या एक नियंत्रित विदेशी कंपनी में आयोजित तरजीही शेयरों.

जनरल एंटी बचाव नियम (गार) कर कानूनों को दरकिनार करने के लिए इस्तेमाल आक्रामक योजना बना कर उपकरणों के साथ सौदा करने के लिए शामिल किया गया है 2.5.2.

2.5.3 विशिष्ट नियंत्रित विदेशी कंपनी (सीएफसी) नियम कम कर न्यायालय में स्थित कंपनियों में पर्याप्त हिस्सेदारी से निवासियों द्वारा अर्जित निष्क्रिय आय कर के लिए लाने के लिए शामिल किया गया है.

2.5.4 एक रिपोर्टिंग आवश्यकता निर्धारित किया जा सकता है के रूप में रूप और तरीके से भारत के बाहर किसी भी इकाई में उनके निवेश और ब्याज का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निवासी निर्धारिती की ओर से यह अनिवार्य बनाने की शुरुआत की गई है.

2.6 ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी रिपोर्ट के अनुसार, अवैध बहिर्वाह के लिए प्रमुख चैनल कुल अवैध निकासी का 77.6% है mispricing के माध्यम से धन का हस्तांतरण है.विकसित देशों के मूल्य निर्धारण के प्रावधानों के हस्तांतरण की तुलना में वर्ष 2001 में शुरू किए गए थे, जो सरकार की मौजूदा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधानों में विस्तृत प्रावधान नहीं हैं. यह अमूर्त अर्थव्यवस्था और विभिन्न जटिल लागत बंटवारे की व्यवस्था से बढ़ की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधानों को अपग्रेड करने की जरूरत है कि महसूस किया गया. एफएम के निर्देशों के अनुसार, प्र. (अंतरराष्ट्रीय कराधान) हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधानों में संशोधन के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया है. समिति पहले से ही विचाराधीन है जो अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है.

2.7 मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध विधेय अपराधों में काफी वृद्धि हुई थी, जिसके तहत 1 जून 2009, पर संशोधन किया गया था.इस संशोधन काफी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ गया है.

(3) अवैध धन से निपटने के लिए संस्थाओं की स्थापना:

3.1 सरकार कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जानकारी का एक कारगर आदान प्रदान के लिए सूचना (ईओआई) सेल के विनिमय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है.प्रयासों सीबीडीटी के विदेश टैक्स डिवीजन के अंतर्गत जगह में सेल डाल करने के लिए कर रहे हैं.

3.2 सरकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आयकर निदेशालय (आपराधिक जांच) का सृजन को मंजूरी दी है.डीसीआई किसी भी प्रत्यक्ष कर कानून के तहत एक अपराध के रूप में दंडनीय किसी भी वित्तीय निहितार्थ होने आपराधिक मामलों के संबंध में कार्य करते हैं जाएगा.

3.3 सरकार विदेश में दो भारतीय मिशनों में आयकर विदेशी इकाइयों का गठन किया है.आठ और ऐसी इकाइयों जानकारी विनिमय तंत्र को मजबूत करने के लिए चालू वित्त वर्ष में सेटअप किया जा रहा है.

3.4 प्रवर्तन निदेशालय की पहुंच बढ़ाने के क्रम में सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में पांच मौजूदा उप आंचलिक कार्यालयों के रूप में पांच मौजूदा जोनल कार्यालयों के उन्नयन को मंजूरी दी है.यह भी एक नया आंचलिक कार्यालय के सृजन और देश भर में प्रवर्तन निदेशालय के 16 नए उप आंचलिक कार्यालयों को मंजूरी दी है.

3.4.1 मौजूदा कार्यालयों के उन्नयन के लिए भी सरकार द्वारा मंजूर की अतिरिक्त पदों को भरने और प्रवर्तन निदेशालय के नए कार्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है.कार्य योजना के अनुसार, वित्त मंत्रालय को तीन चरणों में निदेशालय के ग्रुप ए पदों को भरने की है.

(4) कार्यान्वयन के लिए प्रणाली विकसित:

4.1 सरकार सूचना के आदान प्रदान के काम के साथ जो सौदा विदेशी कर प्रभाग, की ताकत दोगुनी हो गई है.

4.2 अंतर्राष्ट्रीय कराधान और आयकर विभाग में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण निदेशालय भी भारत के बाहर अवैध धन के प्रवाह के बड़े हिस्से के रूप में मजबूत किया गया है अंतरराष्ट्रीय लेन - देन की mispricing माध्यम से होता है.

प्रवर्तन निदेशालय को मजबूत करने के लिए एक बोली में 4.3, सरकार ने विभिन्न स्तरों पर 1,318 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है.इन पदों को भरने की प्रक्रिया पहले से ही विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है. राजस्व की.

प्र.5. प्रभावी कार्रवाई के लिए मानव शक्ति को कौशल प्रदान:

5.1 क्षमता निर्माण और कौशल विकास के एक भाग के रूप में, 51 वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया और वित्तीय वर्ष 2010-11 में मूल्य निर्धारण स्थानांतरण.

अंतरराष्ट्रीय टैक्स और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण में कौशल उन्नयन पर्याप्त समय और संसाधन की आवश्यकता के बाद से 5.2, एक पोस्टिंग नीति अधिकारियों की अवधि कम से कम पांच साल के लिए निदेशालय में तैनात किया जा सकता है प्रदान करता है जो मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा सरकार के ऊपर से भी निम्न उपायों से लिया गया है

प्र.6. सरकार विदेश में इसके अवैध हस्तांतरण तथा इसकी वसूली, देश में काले धन की पीढ़ी पर अंकुश लगाने के लिए कानून को मजबूत करने के तरीकों की जांच करने के लिए अध्यक्ष की अध्यक्षता में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के तहत 27-5-2011 पर एक समिति का गठन किया . , समिति सदस्य (एल एंड सी), सीबीडीटी, निदेशक प्रवर्तन (ईडी), राजस्व खुफिया महानिदेशक (डीआरआई) के महानिदेशक (मुद्रा), संयुक्त सचिव (एफटी और टीआर), सीबीडीटी शामिल निदेशक, सदस्य के रूप में (एफआईयू इंडस्ट्रीज़).

समिति अन्य बातों के साथ, सहित अवैध साधनों के माध्यम से काले धन की पीढ़ी के खतरे से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की जांच करेंगे,

राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में अवैध रूप से उत्पन्न (एक) की घोषणा धन;

(ख) ऐसी संपत्ति जब्त और ठीक करने के लिए कानूनों में संशोधन / अभिनीत; और

(ग) इसके अपराधियों के खिलाफ कड़ा दण्ड के लिए उपलब्ध कराना.

समिति ने सभी हितधारकों से परामर्श और छह महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

6.1 काले धन पर समिति की दूसरी बैठक 29-7-2011 को आयोजित किया गया था और यह समिति सितंबर 2011 में और इस बीच में अपनी अगली बैठक आयोजित करेंगे कि निर्णय लिया गया है;

(मैं) पत्र विभिन्न उद्योग संघों, स्वैच्छिक संगठनों, अवैध माध्यम से काले धन की पीढ़ी के खतरे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक ढांचे पर सुझाव / दृश्य देने के लिए उनके अनुरोध आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई और नैसकॉम के लिए लिखा गया है इसका मतलब है,

(Ii) काले धन के मुद्दे पर अधिक से अधिक 3300 टिप्पणियों के माध्यम से ई मेल की जांच की जा रही हैं जो जनता से प्राप्त किया गया है.

संगठनों, साथ ही ई - मेल के माध्यम से प्राप्त उपयोगी सुझावों का सार द्वारा भेजा संबंधित कानूनों में सुधार लाने के लिए (iii) सुझाव, संकलित और परिचालित की जाएगी.

(Iv) अनुस्मारक उनके सुझाव में तेजी लाने के लिए उद्योग और व्यापार संघों, आईसीएआई और आईसीडब्ल्यूएआई के लिए भेजा जाएगा.

(V) पत्र भी मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक ढांचे पर सुझाव / दृश्य देने के लिए उनके अनुरोध आयकर (संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी) के मुख्य आयुक्त, आयकर महानिदेशकों (प्रशिक्षण), प्रत्यक्ष कर की राष्ट्रीय अकादमी, करने के लिए जारी किए गए हैं अवैध साधनों के माध्यम से काले धन की पीढ़ी के खतरे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध.

प्र.7.        श्रेणियों "पता नहीं लग रहा निर्धारिती" और "वसूली के लिए कोई संपत्ति / अपर्याप्त संपत्ति" के अंतर्गत वर्गीकृत आयकर मांग पर कुछ सुझाव की जांच करने के लिए, एक समिति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा गठित की गई है.

इस प्रकार के रूप समिति के नियमों और शर्तों के होगी: -

(क) एफआईयू इंडस्ट्रीज़ और ऐसे मामलों में बकाया मांग की वसूली के लिए आयकर (सिस्टम) निदेशालय के पास उपलब्ध जानकारी के उपयोग के लिए तौर तरीकों का सुझाव देना.

(ख) गैर मिल अपनी संपत्ति का निर्धारिती और उस पार बकाया मांग अपर्याप्त संपत्ति के साथ करदाता के स्वामित्व में भी अज्ञात / अज्ञात संपत्ति के ठिकाने का पता लगाने के लिए बाहरी एजेंसियों को उलझाने की संभावनाओं की जांच करने के लिए.

(ग) ऐसे टैक्स बकाएदारों के बारे में जानकारी और जो बकाया मांग के संग्रह में यह परिणाम है जो आपूर्ति मुखबिर के लिए एक पुरस्कार योजना प्रक्रिया.

(घ) क्षेत्र गठन के द्वारा अपने प्रशासन के लिए बाहरी एजेंसियों को ऐसे आउटसोर्सिंग को विनियमित करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करना.

(ई) सार्वजनिक क्षेत्र में पुरानी टैक्स डिफॉल्टरों के नाम डालने की व्यवहार्यता और कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए.

समिति अपने गठन के दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

8 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हसन अली जैसे महत्वपूर्ण मामलों में इन दोनों क्षेत्रों की जांच में समन्वय के लिए गठित की गई है. के रूप में अब हसन अली और LGT बैंक में खाता रखने वाले व्यक्तियों के मामलों का मामला कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच / अभियोजन पक्ष के समन्वय के लिए समिति द्वारा चर्चा की गई है.

8.1 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय भारत संघ [रिट याचिका (सिविल) 2009 की संख्या 176] वी. राम जेठमलानी में 2011/04/07 दिनांकित एक आदेश पारित किया है.तत्काल मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के मामलों से संबंधित, जांच, कार्यवाही और अभियोजन पक्ष की दीक्षा, उपयुक्त आपराधिक या सिविल कार्यवाही के संदर्भ में चाहे की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के साथ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया है भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में काला धन के stashing या भारत में सक्रिय करने के साथ ही हसन अली खान समूह से संबंधित मामलों अन्य संस्थाओं से जुड़े.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जुलाई 2011 दिनांकित आदेश के ख़बरदार अनुच्छेद 49, रिट याचिका (सी) संख्या 2009 के 176 में, भारत संघ द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति तुरंत तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने का निर्देश दिया है विशेष जांच दल (एसआईटी) के रूप में और इतने गठित, निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग शामिल होगा बैठते हैं.यह भी एसआईटी की अध्यक्षता में किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित और सुप्रीम कोर्ट के निम्न पूर्व प्रख्यात न्यायाधीशों को शामिल किया गया है:

(मैं) के अध्यक्ष के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवन रेड्डी; और

(द्वितीय) के उपाध्यक्ष के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शाह.

सरकार 2011/04/07 दिनांकित आदेश के संशोधन के लिए और इस के संबंध में एसआईटी की स्थापना के बारे में पैराग्राफ 49 और 50 में दिए गए निर्देशों और परिणामी आदेश निवारक के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है .

9 भारतीय नागरिक के अवैध धन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों के बाहर खड़ी:

सरकार ने इस संबंध में सभी प्रासंगिक सुराग लगे हैं. जर्मनी से LGT बैंक में बैंक खातों को भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी पहले से ही एकत्र किया गया है. अन्य देशों के साथ इसी तरह के मुद्दों को भी चलाया जा रहा है. इसके अलावा, जानकारी सूचना जांच / मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, जहां विशिष्ट मामलों में विभिन्न देशों से अनुरोध किया है.

10 कारण पाँच सूत्री रणनीति और पिछले दो वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयासों के लिए, हम देश के बाहर खड़ी अवैध पैसे की जानकारी प्राप्त करने में और नीचे विस्तृत रूप में देश के बाहर अवैध पैसे के हस्तांतरण को रोकने में दोनों पर्याप्त सफलता हासिल की है: -

पिछले 24 महीनों आयकर विभाग में 10.1 LGT बैंक खातों की जानकारी के अलावा विभिन्न देशों में भारतीय नागरिक द्वारा प्राप्त भुगतान का विवरण युक्त संधि देशों से सूचना की 7704 असतत आइटम एकत्र किया है.यह जानकारी प्रसंस्करण और जांच के विभिन्न चरणों में है.

LGT बैंक की सीबीडीटी ने अभियोजन के आधार पर 10.2 प्रवर्तन निदेशालय भी फेमा के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई कर रहा है धारकों खातों.

आयकर विभाग की ओर से सीबीडीटी ने निदेशालय में भेजा 17 मामलों में से 10.2.1, चार मामलों में बयान दर्ज किया गया है और आगे की जानकारी / दस्तावेज निदेशालय द्वारा के लिए बुलाया गया है.प्रयास भी अन्य मामलों में बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

10.2.2 LGT बैंक खाता मामलों के संबंध में बयान प्रवर्तन निदेशालय ने दो और मामलों में दर्ज किया गया है.सम्मन 2011/01/07 पर मुंबई में आठ व्यक्तियों को जारी किए गए थे. हालांकि, उनमें से कोई भी दिखाई दिया, लेकिन सम्मन के जवाब में पत्र भेजा है. व्यक्तियों में से एक वह पिछले आठ साल के लिए एक अनिवासी भारतीय की गई थी कि दावा किया गया है. इन उत्तरों परीक्षा के तहत कर रहे हैं.

10.3 सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में विशिष्ट करदाताओं के मामले में हमारी संधि भागीदारों के लिए 175 से अधिक का आग्रह किया गया है.

देश के बाहर अवैध धन के हस्तांतरण की मुख्य और नए विधि में से एक है जो गलत मूल्य निर्धारण, पर 10.4 सरकार के तेजी से ध्यान केंद्रित व्यापार का पता लगाने की तुलना में Rs.33, पिछले दो वित्तीय वर्षों में 784 करोड़ रुपये के गलत मूल्य निर्धारण का पता लगाने में हुई है Rs.14, पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 655 करोड़ रुपये के गलत मूल्य निर्धारण.

सीमा पार लेनदेन और व्यापार सौदों पर 10.5 विशेष ध्यान रुपये के करों के संग्रह में हुई है. पिछले वित्त वर्ष में 22,697 करोड़ रुपये रहा.सीबीडीटी भी रुपये की मांग को उठाया गया है. जो रुपये का टैक्स के बाहर एक कर हेवन देश के साथ एक सीमा पार से सौदा शामिल वोडाफोन के मामले में 11,218 करोड़ रुपये रहा. 2500 करोड़ के इस महीने में जमा की गई.

सरकार भी आयोजन किया गया 10.6 रुपये की बेहिसाब आय का पता लगाने के लिए खोजों जोर दिया. पिछले वित्त वर्ष में रुपए में 10,649 करोड़ रुपये रहा. 8101 करोड़ रुपये. 4613 करोड़ रु. 4160 में क्रमश: वित्तीय वर्ष 2009-10, 2008-09 और 2007-08 में करोड़.

जर्मन कर कार्यालय कर निर्धारण से प्राप्त जानकारी के आधार पर 10.7 से 18 व्यक्तियों के मामले में पूरा हो चुका है.अनुभाग 271 आय छिपाना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की (1) (सी) के तहत जुर्माना नोटिस इन मामलों में जारी किए गए हैं.कर चोरी के लिए अभियोग (1 व्यक्ति मृत है) 17 मामलों में शुरू किया गया है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय आगे की जांच के लिए बाहर ले जाने के लिए जानकारी प्रदान की गई है.

10.8 प्रवर्तन निदेशालय आयकर विभाग से जानकारी प्राप्त होने पर फेमा / पीएमएलए के तहत हसन अली के मामले में जांच शुरू, LRS पांच विदेशी न्यायालय को बाहर भेज दिया गया है.भाग उत्तरों उन्हें और अनुरोध की आगे की अनुपूरक पत्र का कुछ भी जारी किए जा रहे हैं से प्राप्त किया गया है.

अब तक आयोजित की जांच के आधार पर कारण बताओ नोटिस श्री हसन अली खान व अन्य के लिए जारी किए गए हैं. विभिन्न फेमा उल्लंघन के लिए. हालांकि, कारण बताओ नोटिस के संबंध में अधिनिर्णय कार्यवाही 2009 की रिट याचिका (सी) संख्या 176 में सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय को दिए गए एक आश्वासन को देखते हुए ठंडे बस्ते में रखा गया है.

10.9 निदेशालय भी 2011/07/03 पर एस / श्री हसन अली खान, काशीनाथ Tapuriah, फिलिप Anandraj और दूसरों के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली.एस / श्री हसन अली खान और काशीनाथ Tapuriah 2011/07/03 पर पीएमएलए के तहत निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप पर, वे शुरू में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था. वे बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

10.10 2011/12/08 पर, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने खुली अदालत में श्री हसन अली खान को जमानत के अनुदान सुनाया.प्रवर्तन निदेशालय हसन अली खान को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए और उच्च के रहने के लिए प्रार्थना कर रही बम्बई उच्च न्यायालय की 2011/12/08 दिनांकित आदेश के खिलाफ 15-8-2011 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की है अदालत के आदेश. 16-8-2011 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे 24-8-2011 तक बढ़ाया गया था और मुख्य याचिका एक बाद की तारीख पर सुनवाई के लिए निर्धारित है जो 18-8-2011, तक रहने दी. 25-8-2011 को माननीय उच्चतम न्यायालय 2011/01/09 अप करने के लिए हसन अली खान को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के रहने बढ़ाया. श्रीमती Rheema हसन अली खान उसके बयान दर्ज किए गए जब 28-7-2011, 2011/01/08 और 2011/03/08 पर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए.इस मामले में आगे की जांच जारी है.

10.11 दो अनंतिम अनुलग्नक आदेश (पीएओ) 30-6-2011 पर पीएमएलए के तहत जारी किया गया है: -

(I) श्री हसन अली खान और श्रीमती से संबंधित.Rheema अली खान रुपए उनकी चल और अचल संपत्ति के लायक संलग्न. 16.30 करोड़.

(द्वितीय) श्री काशीनाथ Tapuriah श्री Vujay कुमार मूंदड़ा और एम / एस से संबंधित.आर एम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी (पी.) लिमिटेड अचल संपत्ति रुपए मूल्य संलग्न. 27 करोड़.

अनुबंध-I

चर्चा और कोई कर या कम कर न्यायालय के साथ कर सूचना विनिमय करार (tieã) पर हस्ताक्षर

हम tieã में प्रवेश के लिए 22 प्राथमिकता के आधार पर देशों / न्यायालय को पत्र लिखा है. इन 22 अनुरोधों की वर्तमान स्थिति के रूप में नीचे है:

बातचीत (16) पूरा: अर्जेंटीना, बरमूडा, बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमैन द्वीप, कांगो, कोस्टा रिका, जिब्राल्टर, ग्वेर्नसे, मैन, जर्सी, लाइबेरिया, मकाओ, मार्शल द्वीप, मोनाको, सेंट किट्स और नेविस ऑफ मैन.

राजस्व सचिव पहले ही प्रतिक्रिया में तेजी लाने के लिए विदेश सचिव का अनुरोध किया है.

बजाय tieã की DTAA चाहते हैं जो देश / न्यायालय (4): लिकटेंस्टीन, पनामा, सेशेल्स और बहरीन: हम जी 20 विज्ञप्ति में इस मुद्दे को शामिल किया है.

बरमूडा, बहामास, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप केमैन आइलैंड्स और आइल ऑफ मैन: tieã (5) पर हस्ताक्षर किए.

सेना में प्रवेश (4): बहामा, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, और आइल ऑफ मैन.

अनुबंध-II

DTAA देशों के साथ सूचना के आदान प्रदान के विषय में लेख के दायरे का विस्तार.

मुद्दा 75 संधियों में ले लिया है और मौजूदा स्थिति के तहत के रूप में हो गया है:

आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, फिनलैंड, इंडोनेशिया, केन्या, लक्समबर्ग, मलेशिया, माल्टा, नेपाल, नीदरलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, उजबेकिस्तान, जाम्बिया: (22) पूरा निगोसिएशन

हस्ताक्षर: फिनलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तंजानिया

सेना में प्रवेश किया: फिनलैंड, लक्जमबर्ग.

हम ईओआई प्रावधान को अंतिम रूप दिया गया है, जहां नई DTAA बातचीत कर रहे हैं जिनके साथ देशों की संख्या (18): अल्बानिया, भूटान, चिली, क्रोएशिया, कोलम्बिया, एस्टोनिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, हांगकांग, ईरान, लातविया, लिथुआनिया, मेक्सिको, मोजाम्बिक, सेनेगल, ताइवान, उरुग्वे, वेनेजुएला.

हस्ताक्षर: कोलम्बिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, मेक्सिको, मोजाम्बिक, लिथुआनिया, ताइवान.

सेना में प्रवेश किया: मेक्सिको, मोजाम्बिक.

समझौता वार्ता चल (18): ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, बांग्लादेश, मिस्र, कोरिया, कुवैत, मलेशिया, मॉरीशस, मोरक्को, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, तजाकिस्तान, थाइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात.

सर्बिया, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड, चीन, कजाकिस्तान, म्यांमार, सीरिया और तुर्कमेनिस्तान: विचार (9) के तहत.

हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है, लेकिन जो देश बाद में वापस आ जाएगी (3): जॉर्डन, बेलारूस, तुर्की.

अन्य लेख या पूर्ण DTAA (10) की संशोधन की मांग की है जो देश: बुल्गारिया, डेनमार्क, जापान, पोलैंड, रूस, स्लोवेनिया, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और मंगोलिया.

साइप्रस, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, मोंटेनेग्रो, पुर्तगाली, त्रिनिदाद और टोबैगो, यूक्रेन, बोत्सवाना, किर्गिज गणराज्य, लीबिया, फिलीपींस, सूडान, युगांडा और वियतनाम: (15) की प्रतीक्षा रिस्पांस.

राजस्व सचिव पहले ही प्रतिक्रिया में तेजी लाने के लिए विदेश सचिव का अनुरोध किया है.

एनएन