परिभाषाएँ
परिभाषाएँ।
2.(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—
| (क) | "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अभिप्रेत है; | |
| (ख) | "अपील न्यायाधिकरण" से धारा 25 में [निर्दिष्ट] अपील न्यायाधिकरण अभिप्रेत है; | |
| (ग) | "सहायक निदेशक" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त सहायक निदेशक से है; | |
| (घ) | "कुर्की" का अर्थ अध्याय III के तहत जारी आदेश द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण, रूपांतरण, निपटान या आंदोलन पर प्रतिबंध है; | |
| [(घक) | "प्राधिकृत व्यक्ति" से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड ( सी ) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;] | |
| (ड़) | "बैंकिंग कंपनी" से ऐसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक अभिप्रेत है, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है और इसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है; | |
| (च) | "पीठ" से तात्पर्य अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ से है; | |
| [(चक) | "लाभार्थी स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अंततः रिपोर्टिंग इकाई के ग्राहक का स्वामी है या उसे नियंत्रित करता है या वह व्यक्ति जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो किसी न्यायिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है;] | |
| (छ) | "अध्यक्ष" का तात्पर्य अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष से है; | |
| (ज) | "चिटफंड कंपनी" से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 2 में परिभाषित अनुसार, फोरमैन, एजेंट या किसी अन्य क्षमता में चिटों का प्रबंधन, संचालन या पर्यवेक्षण करती है; | |
| [(जक) | "ग्राहक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी रिपोर्टिंग इकाई के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में संलग्न है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी ओर से लेनदेन या गतिविधि में संलग्न व्यक्ति कार्य कर रहा है;] | |
| (झ) | "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 2 के खंड ( घघ ) में है; | |
| [(iक) | "तत्संबंधी कानून" से किसी विदेशी देश का कोई कानून अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के तत्संबंधी है या उस देश में अनुसूचित अपराधों के तत्संबंधी अपराधों से निपटता है; | |
| (iख) | "व्यापारी" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 2 के खंड (ख ) में है;] | |
| (ञ) | "उप निदेशक" से तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उप निदेशक से है; | |
| (ञक) | [***] | |
| (ट) | "निदेशक" या "अपर निदेशक" या "संयुक्त निदेशक" से तात्पर्य निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक से है, जैसा भी मामला हो, जिसे धारा 49 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त किया गया हो; | |
| [(ठ) | "वित्तीय संस्था" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आई के खंड ( ग) में परिभाषित वित्तीय संस्था अभिप्रेत है और इसमें चिट फंड कंपनी, आवास वित्त संस्था, प्राधिकृत व्यक्ति, भुगतान प्रणाली प्रचालक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और भारत सरकार का डाक विभाग शामिल है;] | |
| (ड) | "आवास वित्त संस्थान" का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 2 के खंड ( घ) में है; | |
| [(ढ) | "मध्यस्थ" का अर्थ है,— |
| (झ) | स्टॉक ब्रोकर, [ *** ] शेयर ट्रांसफर एजेंट, किसी इश्यू का बैंकर, किसी ट्रस्ट डीड का ट्रस्टी, किसी इश्यू का रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार या प्रतिभूति बाजार से जुड़ा कोई अन्य मध्यस्थ और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 के तहत पंजीकृत; या | |
| (ii) | अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या पंजीकृत कोई संघ या ऐसे संघ का कोई सदस्य; या | |
| (iii) | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत मध्यस्थ; या | |
| (iv) | प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड ( च ) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज;] |
| [(ढक) | "जांच" में इस अधिनियम के अधीन निदेशक द्वारा या साक्ष्य के संग्रहण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित सभी कार्यवाहियां सम्मिलित हैं;] | |
| (ण) | "सदस्य" से अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है; | |
| (त) | "धन-शोधन" का अर्थ धारा 3 में निर्दिष्ट है; | |
| (थ) | "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आई के खंड ( च ) में दिया गया है [***]; | |
| (द) | "अधिसूचना" का अर्थ है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; | |
| [( दक ) | " सीमा पार प्रभाव वाले अपराध" का अर्थ है - |
| (झ) | भारत के बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई आचरण, जो उस स्थान पर अपराध बनता है और जो अनुसूची के भाग क, भाग ख या भाग ग में विनिर्दिष्ट अपराध बनता, यदि वह भारत में किया गया होता और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आचरण की आय या उसके किसी भाग को [किसी भी रीति से] भारत में अंतरित करता है; या | |
| (ii) | अनुसूची के भाग क, भाग ख या भाग ग में निर्दिष्ट कोई अपराध जो भारत में किया गया है और अपराध की आय, या उसका भाग भारत के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है या अपराध की आय, या उसके भाग को भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रयास किया गया है। |
| स्पष्टीकरण. —इस खंड में निहित कोई भी बात धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रारंभ से पहले अधिनियम की अनुसूची के भाग क या भाग ख में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में किसी भी प्राधिकरण के समक्ष किसी भी जांच, पूछताछ, परीक्षण या कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी; | ||
| (दख) | "भुगतान प्रणाली" से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जो भुगतानकर्ता और लाभार्थी के बीच भुगतान को सक्षम बनाती है, जिसमें समाशोधन, भुगतान या निपटान सेवा या ये सभी शामिल होते हैं। | |
| स्पष्टीकरण. —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भुगतान प्रणाली" में क्रेडिट कार्ड परिचालन, डेबिट कार्ड परिचालन, स्मार्ट कार्ड परिचालन, धन हस्तांतरण परिचालन या इसी तरह के परिचालन को सक्षम करने वाली प्रणालियां शामिल हैं; | ||
| (दख) | "भुगतान प्रणाली संचालक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भुगतान प्रणाली का संचालन करता है और ऐसे व्यक्ति में उसका विदेशी प्रमुख भी शामिल है। | |
| स्पष्टीकरण. -इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी प्रिंसिपल" का अर्थ है, - |
| (क) | किसी व्यक्ति के मामले में, वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रहता है, जो भारत में भुगतान प्रणाली की गतिविधियों या कार्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन करता है; | |
| (ख) | हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, भारत के बाहर रहने वाला ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता जो भारत में भुगतान प्रणाली की गतिविधियों या कार्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन करता है; | |
| (ग) | किसी कंपनी, फर्म, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, ऐसी कंपनी, फर्म, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो भारत के बाहर निगमित या पंजीकृत है या इस रूप में विद्यमान है और जो भारत में भुगतान प्रणाली की गतिविधियों या कार्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व रखती है, नियंत्रण करती है या प्रबंधन करती है;] |
| (ध) | "व्यक्ति" में शामिल हैं- |
| (झ) | एक व्यक्ति, | |
| (ii) | एक हिंदू अविभाजित परिवार, | |
| (iii) | एक कंपनी, | |
| (iv) | एक फर्म, | |
| (v) | व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, | |
| (vi) | प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उप-खण्डों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, तथा | |
| (vii) | पूर्ववर्ती उप-खंडों में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा; |
| [(धक) | "निर्दिष्ट कारोबार या पेशा करने वाले व्यक्ति" का अर्थ है,— |
| (झ) | नकदी या वस्तु के लिए मौका के खेल खेलने के लिए गतिविधियों को चलाने वाला व्यक्ति, और इसमें कैसीनो से जुड़ी ऐसी गतिविधियां शामिल हैं; | |
| [ (ii) | पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 के तहत नियुक्त पंजीकरण महानिरीक्षक, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है; ] | |
| (iii) | रियल एस्टेट एजेंट, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है; | |
| (iv) | बहुमूल्य धातुओं, बहुमूल्य पत्थरों और अन्य उच्च मूल्य के सामानों का व्यापारी, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है; | |
| (v) | अन्य व्यक्तियों की ओर से नकदी और तरल प्रतिभूतियों के सुरक्षित रख-रखाव और प्रशासन में लगे व्यक्ति, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है; या | |
| (vi) | ऐसे अन्य क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे; |
| (धख) | "कीमती धातु" से तात्पर्य सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम या रोडियम या ऐसी अन्य धातु से है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए; | |
| (धग) | "मूल्यवान पत्थर" का तात्पर्य हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम या ऐसा कोई अन्य पत्थर है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;] | |
| (न) | "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित; | |
| (प) | "अपराध की आय" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति या किसी ऐसी संपत्ति का मूल्य [या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली या रखी गई है, तो देश के भीतर [या विदेश में] रखी गई संपत्ति के बराबर मूल्य]। | |
| [ स्पष्टीकरण.- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या व्युत्पन्न संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या व्युत्पन्न हो सकती है; ] | ||
| (v) | "संपत्ति" से तात्पर्य हर प्रकार की कोई भी संपत्ति या परिसंपत्ति से है, चाहे वह भौतिक हो या अमूर्त, चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त और इसमें ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों पर स्वामित्व या हित को प्रमाणित करने वाले विलेख और दस्तावेज शामिल हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों। | |
| [ स्पष्टीकरण.- संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "संपत्ति" शब्द में इस अधिनियम या किसी अनुसूचित अपराध के तहत अपराध करने में उपयोग की गई किसी भी प्रकार की संपत्ति शामिल है; | ||
| (vक) | "रियल एस्टेट एजेंट" से वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 65 के खंड ( 88 ) में परिभाषित रियल एस्टेट एजेंट अभिप्रेत है;] | |
| (ब) | "रिकार्ड" में पुस्तकों के रूप में रखे गए या कंप्यूटर में या ऐसे अन्य रूप में संग्रहीत रिकार्ड शामिल हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; | |
| [(बक) | "रिपोर्टिंग इकाई" का तात्पर्य बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ या निर्दिष्ट व्यवसाय या पेशा करने वाले व्यक्ति से है;] | |
| ( x ) | "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है; | |
| (म) | "अनुसूचित अपराध" का अर्थ है - |
| (झ) | अनुसूची के भाग क के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध; या | |
| [(ii) | अनुसूची के भाग ख के तहत निर्दिष्ट अपराध यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य [एक करोड़ रुपये] या उससे अधिक है; या | |
| (iii) | अनुसूची के भाग ग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध;] |
| (य) | "विशेष न्यायालय" से धारा 43 की उपधारा (1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में नामित सत्र न्यायालय अभिप्रेत है; | |
| (यक) | "हस्तांतरण" में बिक्री, खरीद, बंधक, प्रतिज्ञा, उपहार, ऋण या अधिकार, शीर्षक, कब्जे या ग्रहणाधिकार के हस्तांतरण का कोई अन्य रूप शामिल है; | |
| (मख) | "मूल्य" का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति के अधिग्रहण की तिथि पर उसके उचित बाजार मूल्य से है, या यदि ऐसी तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो वह तिथि जिस पर ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्ति के कब्जे में होती है। |
(2) इस अधिनियम या अनुसूची में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति कोई संदर्भ, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसमें ऐसा अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी कानून या तत्स्थानी कानून के सुसंगत उपबंधों के प्रति संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।