भारत सरकार

राजस्व विभाग

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

 

प्रेस विज्ञप्ति

आयकर विभाग द्वारा कोलकाता में तलाशी अभियान

आयकर विभाग की ओर से कोलकाता स्थित समूह के खिलाफ 29.01.2021 को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया। यह समूह लोहा व इस्पात और चाय के विनिर्माण का व्यापार करता है। विभाग के डेटाबेस में उपलब्ध डेटा, उनके वित्तीय लेनदेन के विश्लेषण, बाजार आसूचना और क्षेत्रीय पूछताछ के आधार पर मामला बनाया गया था। कोलकाता, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई और अन्य स्थानों के 25 से अधिक परिसरों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई की गई।

इस तलाशी कार्रवाई से ऐसी विभिन्न फर्जी उद्यमों का खुलासा करने वाले असाक्ष्यपूर्ण प्रमाणों का पता चला जिनको नकली शेयर कैपिटल/असुरक्षित ऋण जुटाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। बुक कैश से बाहर के लेनदेन के प्रमाण भी मिले। की गई पूछताछ के परिणामस्वरूप, तलाशी अभियान के दौरान यह सिद्ध किया गया कि समूह के व्यक्तियों ने अपनी खुद की बेहिसाब राशि को दुबारा इस्तेमाल के लिए कागजात/फर्जी कंपनियों की मदद ली। अभी तक छुपाई गई आय की कीमत रू. 309 आंकी गई है। निर्धारिती ने रू. 175 करोड़ की राशि की अघोषित आय को स्वीकार किया है।

आगे की जांच चल रही है।

 

(सुरभि आहलूवालिया)

आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी